Nirav Modi signale des « développements sensationnels » dans une affaire d’extradition pour fraude de 2 milliards de dollars à la PNB avant l’audience de Londres – Firstpost

Le marchand de diamants en fuite Nirav Modi, 54 ans, emprisonné au Royaume-Uni depuis mars 2019, a fait part à un tribunal britannique de « développements sensationnels » dans son affaire d’extradition de longue date vers l’Inde, qui doit reprendre à Londres le mois prochain.

Modi, recherché en Inde pour fraude de 2 milliards de dollars à la Punjab National Bank (PNB) et soupçon de blanchiment d’argent, a fait ces commentaires lors d’une audience civile devant la Royal Courts of Justice de Londres concernant les dettes impayées de la Bank of India de plus de 8 millions de dollars.

Modi, qui s’est personnellement présenté comme un participant au procès, a lu des notes manuscrites et a cité un accès limité à l’ordinateur et des problèmes de vision qui, selon lui, ont rendu la procédure “injuste et déséquilibrée”. À un moment donné, il a semblé visiblement frustré et a déclaré : « Quand vous passez une journée en prison, vous devez faire preuve de bon sens. »

Bank of India, représentée par les avocats Tom Beasley et Milan Kapadia, sollicite la garantie personnelle de Modi dans le cadre d’un prêt à Firestar Diamond FZE, basé à Dubaï. Ils se sont opposés à sa demande de suspension de la procédure au motif que cela retarderait indûment la demande de longue date. Le juge Tinkler a rejeté le plaidoyer et a décidé que le procès, prévu pour janvier 2026, se poursuivrait. Le juge a confirmé que des dispositions suffisantes avaient été prises pour répondre aux besoins médicaux de Modi, y compris l’accès à un ordinateur.

Modi a exprimé l’espoir d’être libéré ou libéré sous caution après qu’un tribunal britannique a décidé d’examiner de nouvelles preuves dans son appel d’extradition, une décision rare étant donné la « barre haute » dans de tels cas. Le Crown Prosecution Service (CPS) britannique a confirmé que Modi avait demandé la réouverture de l’appel et que l’Inde avait déposé sa réponse. L’audience est attendue vers la fin novembre.

Modi s’est vu refuser à plusieurs reprises la libération sous caution parce qu’il était considéré comme présentant un risque de fuite, la dernière fois en mai de cette année, et Modi fait face à trois affaires pénales en Inde pour fraude à la PNB, blanchiment d’argent présumé et subornation de témoins. En 2021, Priti Patel, alors ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, a approuvé son extradition après que les tribunaux aient trouvé une preuve prima facie. L’audience à venir pourrait marquer un moment charnière dans l’un des scandales financiers les plus médiatisés de l’Inde.