Les autorités de Hong Kong ont gelé 354 millions de dollars d’actifs liés au Prince Holding Group de l’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi après que les procureurs américains l’ont accusé de diriger des camps de travaux forcés et de diriger l’un des plus grands réseaux criminels transnationaux d’Asie.
Les autorités de Hong Kong ont gelé des avoirs d’une valeur de 2,75 milliards de dollars de Hong Kong (354 millions de dollars), soupçonnés d’être le produit de crimes liés à un conglomérat cambodgien dont le fondateur est accusé de diriger des camps de travaux forcés, a indiqué la police.
Le ministère américain de la Justice a abandonné le mois dernier l’acte d’accusation contre Chen Zhi, dont le groupe Prince Holding était accusé d’avoir servi de façade à « l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie ».
Les mesures prises par les forces de l’ordre à Hong Kong ont suivi des mesures similaires prises par Taïwan et Singapour.
Les centres de cyberarnaque ont proliféré dans toute l’Asie du Sud-Est ces dernières années, incitant les étrangers à participer à des stratagèmes frauduleux qui escroquent les gens avec des romances en ligne et des escroqueries à l’investissement cryptographique.
La police de Hong Kong a déclaré mardi qu’elle agissait à la suite d’une enquête sur un “syndicat soupçonné d’être impliqué dans une fraude transfrontalière internationale en matière de télécommunications et de blanchiment d’argent”.
La police a estimé les avoirs gelés à environ 2,75 milliards de dollars de Hong Kong, probablement des produits du crime et comprenant « des espèces, des actions et des fonds détenus par des particuliers ou des entreprises ».
Le groupe Prince Holding a été la cible des mesures policières, a indiqué une source policière à l’agence de presse AFP.
Aucune arrestation n’a eu lieu mardi après-midi.
Les enquêteurs taïwanais ont déclaré séparément mardi que 25 personnes avaient été arrêtées en relation avec le groupe et que les autorités avaient saisi 145 millions de dollars d’actifs.
La police de Singapour a saisi la semaine dernière plus de 115 millions de dollars d’actifs liés à Chen.
Les autorités américaines et britanniques ont annoncé le mois dernier des sanctions gelant les activités et les actifs de Chen dans les deux pays, tandis que l’acte d’accusation de Washington accuse Chen de fraude et de blanchiment d’argent impliquant environ 15 milliards de dollars de Bitcoin.
Les deux pays affirment que Chen a dirigé le déploiement de camps de travaux forcés à travers le Cambodge, où des milliers de travailleurs étaient détenus entourés de hauts murs et de barbelés.
Beaucoup ont été contraints, sous la menace de violences, de procéder à un « abattage de porcs » – des programmes d’investissement en cryptomonnaies qui renforcent la confiance des victimes au fil du temps avant de leur voler leur argent.
(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de Firstpost.)
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