WASHINGTON – Le département du Trésor américain a imposé jeudi une amende de 7,1 millions de dollars à une société de gestion immobilière basée à New York, l’accusant d’avoir violé les sanctions en gérant des propriétés immobilières de luxe pour l’oligarque Oleg Deripaska, qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a déclaré que Gracetown Inc. avait reçu 24 paiements entre avril 2018 et mai 2020 totalisant 31 250 $ au nom d’une société appartenant à Deripaska. L’OFAC affirme avoir informé Gracetown que les transactions avec Deripaska étaient interdites, mais que la société a quand même procédé.
Les dossiers du ministère de la Justice de 2022 relient Gracetown Inc. à l’homme d’affaires britannique Graham Bonham-Carter, qui a été arrêté en octobre 2022 pour complot en vue de violer les sanctions américaines imposées à Deripaska, ainsi que pour fraude électronique liée au financement des propriétés de Deripaska aux États-Unis et aux efforts d’expatriation des œuvres de l’oligarque à New York.
Un avocat qui représentait auparavant Deripaska n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Gracetown n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.
Deripaska fait face à des sanctions économiques depuis 2018, lorsque le département du Trésor l’a accusé d’agir pour ou au nom d’un haut responsable russe et d’opérer dans le secteur énergétique de l’économie russe. Tous ses avoirs soumis à la juridiction américaine ont été gelés, et il est interdit aux personnes et sociétés américaines de s’engager dans des transactions liées à Deripaska, à ses biens et à ses intérêts immobiliers.
Deripaska a poursuivi l’Associated Press en 2017 pour un article de mars sur ses relations commerciales avec Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne du président Donald Trump. Deripaska a déclaré que l’article de l’AP était inexact et avait nui à sa carrière en l’accusant à tort d’activités criminelles. Un juge fédéral a rejeté le procès en diffamation et calomnie en octobre.
En 2022, Deripaska et trois associés ont été inculpés pénalement à New York de complot en vue de violer les sanctions américaines et de complot visant à garantir que son enfant naisse aux États-Unis.
Le Trésor affirme que ses mesures coercitives de jeudi contre Gracetown “soulignent l’importance de suivre les directives émises par l’OFAC et les conséquences importantes qui peuvent survenir si vous ne le faites pas”.
John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré : « Nous continuerons d’enquêter et de demander des comptes à ceux qui permettent aux acteurs sanctionnés. »
Gracetown a été créée en 2006 pour gérer trois propriétés immobilières de luxe à New York et à Washington, D.C., que Deripaska a acquises à peu près au même moment par l’intermédiaire de diverses entités juridiques.
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