BANGKOK – Les procureurs de Taiwan, Hong Kong et Singapour ont saisi des centaines de millions de dollars d’actifs appartenant à un homme d’affaires cambodgien que les États-Unis accusent d’être à la tête d’un syndicat mondial de fraude.
Il s’agit de la dernière d’une série d’enquêtes et de saisies d’actifs qui ont débuté lorsque les procureurs américains ont accusé Chen Zhi, fondateur du groupe cambodgien Prince Holding, de diriger un vaste réseau de cyberfraude dont les activités s’étendaient sur des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Palaos.
Les autorités américaines ont inculpé Chen dans un acte d’accusation dévoilé le 14 octobre de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent, ainsi que de saisie massive d’actifs cryptographiques, dont environ 14 milliards de dollars en Bitcoin. Les gouvernements américain et britannique ont également annoncé des sanctions conjointes contre Chen, ses associés et son entreprise.
Les réseaux frauduleux basés au Cambodge, au Laos, au Myanmar et aux Philippines ont suscité une inquiétude croissante ces dernières années. Les Nations Unies estiment qu’elles collectent chaque année des dizaines de milliards de dollars auprès de victimes du monde entier grâce à des stratagèmes allant des faux investissements aux escroqueries amoureuses.
Ils allèguent que le réseau criminel Prince Holding Group a escroqué 250 victimes aux États-Unis, indique l’acte d’accusation.
Prince Holding Group n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Une liste croissante de saisies d’actifs montre un homme possédant des actifs valant des centaines de millions de dollars répartis dans plusieurs juridictions.
Singapour a ouvert une enquête le 30 octobre après avoir annoncé que les actifs financiers de Chen d’une valeur de plus de 150 millions de dollars de Singapour (114 millions de dollars), ainsi qu’un yacht et des casiers d’alcool, avaient été saisis.
Mardi, les procureurs taïwanais ont saisi 150 millions de dollars d’actifs appartenant à Chen Zhi tout en arrêtant 25 suspects. Il s’agissait notamment de 26 voitures de luxe, dont une Ferrari, une Bugatti et une Porsche, ainsi que de 11 appartements situés dans un immeuble haut de gamme à Taipei, ont indiqué les procureurs. Les médias taïwanais l’ont identifié comme étant le même bâtiment où vit la star et superstar de la pop mandarine Jay Chou.
Le même jour, la police de Hong Kong a annoncé la saisie d’actifs d’une valeur de 2,75 milliards de dollars de Hong Kong (353 millions de dollars), composés principalement d’espèces, d’actions et d’autres fonds, identifiés par les médias locaux comme appartenant à Chen Zhi.
Les autorités britanniques ont annoncé le 14 octobre la saisie d’un manoir au nord de Londres d’une valeur de 12 millions de livres (15,6 millions de dollars) et d’un immeuble de bureaux d’une valeur de 100 millions de livres (130 millions de dollars).
Chen est un ressortissant chinois qui a acquis la citoyenneté cambodgienne et une place parmi l’élite cambodgienne. Prince possède plusieurs entreprises, dirige une banque et investit dans l’immobilier dans le pays.
Cependant, le ministère public suppose que la majorité de ses actifs ont été créés par fraude. Selon l’acte d’accusation américain, Chen s’est un jour vanté que la soi-disant escroquerie de « l’abattage de porcs » rapportait 30 millions de dollars par jour.
Chen a été conseiller du Premier ministre Hun Manet et de son père, l’ancien Premier ministre Hun Sen, et a été honoré du titre de « neak oknha », l’équivalent d’un seigneur anglais. Pheaktra Neth, le ministre de l’Information du gouvernement cambodgien, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire en réponse aux questions de l’AP.
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